เลขที่หนังสือ                                         : ศล.011/2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          :
คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567
เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2567
สําหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท
โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิและเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60
บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20
พฤษภาคม 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
และพิจารณาจากการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2567 - วันที่ 11
พฤศจิกายน 2567
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งในครั้งนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
เป็นไปตามกฎหมายที่กี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย
รวมทั้งเป็นกรรมการที่นำประสบการณ์ ความรู้
และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
มีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นชอบได้อย่างเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแห
น่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ดังนี้
1.    รศ.ดร.สมชาย               ภคภาสน์วิวัฒน์    กรรมการอิสระ
2.    ผศ.อัศวิน            พิชญโยธิน            กรรมการอิสระ
3.    นายอธิป                    พีชานนท์              กรรมการ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ
และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว
ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ
ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ก.    ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เท่ากับจากปี 2567 ดังนี้
       - ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เดือนละ 45,000 บาท/คน/เดือน

ข.    ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ดังนี้
      - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     35,000 บาท/คน/เดือน (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท/คน/เดือน)
      - กรรมการตรวจสอบ             30,000 บาท/คน/เดือน (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท/คน/เดือน)

ค.    ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งนี้
ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ดังนี้
      - ประธานคณะอนุกรรมการ            35,000  บาท/คน/ครั้ง (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท/คน/ครั้ง)
      - กรรมการ                           30,000  บาท/คน/ครั้ง (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท/คน/ครั้ง)

ง.    ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 เท่ากับจากปี 2567 ดังนี้
      - ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 800,000 บาท/คน/ปี

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคัดเลือกบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี
และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว      ลิมป์กิตติกุล         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
    (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559-2560, 2566-2567 รวมทั้งหมด 4 ปี) หรือ

2. นางชลรส    สันติอัศวราภรณ์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523         
    (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ

3. นายณัฐวุฒิ     สันติเพ็ชร        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730         
          (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568  สำหรับบริษัทฯ จำนวน 2,790,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.85
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อธิป พีชานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 เม.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 ต.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 13 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อัศวิน พิชญโยธิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 พ.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 10 พ.ค. 2554

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5874
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4523
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5730
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
โดยจัดประชุมรูปแบบ Physical เพียงรูปแบบดียว

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม )
                                       ประธานคณะกรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________