เลขที่หนังสือ : พม. กปง. 004/2568
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป
รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.97 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.24 บาท ดังนั้น บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ทั้งนี้
บริษัทมีการจัดสรรกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวน 250,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 172,889,300 หุ้น
ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินปันผล

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ
2. นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น กรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 30
ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ เป็นต้น

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 และ/หรือ 2) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรือ 3) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit
fee) ที่จะจ่ายตามจริง

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.24
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. นีรชา ปานบุญห้อม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุรพล มีเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ม.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุรศักดิ์ ใจเย็น

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ม.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11641
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7789
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5752
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2568 อนุมัติให้ประธานกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้
และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
ทั้งนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป
ี 2568
และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักการกำก
ับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.primamarine.co.th
รวมทั้งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-016-6596 หรือ
อีเมล comsec_pr@primamarine.co.th
______________________________________________________________________