กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : ห้องนพรรณพ อาคารสำนักงานของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 1/1
ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 รายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น โดยจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
สำหรับผู้ถือหุ้น จำนวน 330 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 99,000,000 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่
จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม กรรมการ
2. นายอุย ชุน เซียง กรรมการ
3. นายชาน วา ชอง กรรมการอิสระ
ทั้งนี้กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความ
เป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท
ในอัตราเท่าเดิมกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและ เบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568
ตามที่คณะกรรมการบริษ์ได้เห็นชอบ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท (รายปี)
- ประธานกรรมการ 800,000 บาท
- กรรมการผู้จัดการ 300,000 บาท
- กรรมการและผู้รับผิดชอยสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 250,000 บาท
- กรรมการ 200,000 บาท
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) 4,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี)
- ประธานกรรมการ 110,000 บาท
- กรรมการ 30,000 บาท
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) - ไม่มี-
บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น และไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ดังนี้
1. นางสาวฌัลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11872 หรือ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และให้แสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ทั้งนี้ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีอยู่ระหว่างการพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.
(วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 25 ข้อเป็น 26 ข้อ
มีรายละเอียดดังนี้
"ข้อ 26 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายก๊าชชีวภาพ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์"

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชัยพงศ์ แสงแจ่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อุย ชุน เซียง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชาน วา ชอง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2561

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ฌัลลิกา ปัญญา
รหัสผู้สอบบัญชี : 11872
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7789
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4195
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
_______