เลขที่หนังสือ : PCC-IR003/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 3 อาคาร TK 3 โรงแรม ทีเค.
พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซี่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ก. การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 16,216,986.00 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน")
และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี
2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 324,339,563.00 บาท
ข. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
จำนวน 1,226,619,100 หุ้น รวมเป็นเงิน 171,726,674.00 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.07 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85,863,337.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2567รวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวม 0.21 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน
257,590,011.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ดังนั้นบริษัทฯ จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ที่ต้องจ่ายจำนวนประมาณ 171,726,674.00
บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท
ค. กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(Record Date) โดยมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(2) นายสุธี จุฬานุตรกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) นายอมร แดงโชติ กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(4) นางนารี บุญธีรวร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ลาออกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567)
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณากลั่นกรองตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ
และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ (1) นายบุญชัย
พิทักษ์ดำรงกิจ (2) นายสุธี จุฬานุตรกุล และ (3) นายอมร แดงโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางนารี
บุญธีรวร กรรมการลาออกก่อนครบวาระ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการสรรหากรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง รศ. ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
โดยมีความเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล
ะตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ นายบุญชัย พิทักษ์ดำรง และ รศ. ดร. ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทย

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน
โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ จันทร์สร้อย
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล
ะตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระแ
ละครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ดังนี้
ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (รายเดือน)
1. คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน
กรรมการ 20,000 บาท/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน
กรรมการ 15,000 บาท/เดือน
ข. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม (ต่อ/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
6. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต
ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
(1) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2567)
(2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
(3) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2566)
(4) นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุธี จุฬานุตรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อมร แดงโชติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 พ.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 พ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 พ.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : รศ. ดร. ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม : คุณวุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณทิต (บริหารเภสัชกิจ)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี : 5659
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 8368
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 9188
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9309
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา แก้ไข เพิ่มเติม
และ/หรือ กำหนดเปลี่ยนแปลง วัน เวลา รูปแบบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามความจำเป็นและสมควร
หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมให้สะดวก เรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานการณ์
ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู
้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 นั้น
โดยได้ประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link)
เมื่อครบกำหนดปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อผู้ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วาระการประชุม
ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
www.precise.co.th ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอมร แดงโชติ )
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
_____________________________________________