กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ณ
ห้องประชุมเอสิค) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติเห็นชอบในรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2567 (One
Report) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เพื่อรับทราบตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 30 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี
2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0481 บาท คิดเป็นร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมายแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ
75,807,863 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 45,550,700 บาท

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง นายปฐม
อินทโรดม นายเชาวน์ อิงค์ธเนศ และ นายดำเนิน แก้วทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยขอแจ้งรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ คุณกมลทิพย์
เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ คุณสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 และ/หรือ คุณณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน เงิน 2,260,000 บาท
(เท่ากับ 2567) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : สืบเนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นบุริมสิทธิ
บริษัทจะต้องไปจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุน จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 947,000,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 947,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 813,473,000 หุ้น (แปดร้อยสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ 133,527,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุจจดทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0481
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ :
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0481 บาท
เท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เชาวน์ อิงค์ธเนศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ก.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปฐม อินทโรดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.พ. 2549

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ดำเนิน แก้วทวี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4377
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4753
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

___________________________________________________________