กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 ซึ่งจัดประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ
(Physical Meeting)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงด
จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. เสนอให้ 1) นางพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม และ 2) นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
2. เนื่องด้วย นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน
ได้แจ้งความประสงค์ขอพ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น
บริษัทจึงได้สรรหากรรมการที่เหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย และขอเสนอแต่งตั้ง ม.ร.ว.
ภูมินทร์ วรวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร แทนนายอภิชาติ
การุณกรสกุล ที่ครบตามวาระในครั้งนี้
     ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15
พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งม
ีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เนื่องจาก นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการที่ครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการ
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
จึงเสนอให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน    :    ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
"นายอภิชาติ การุณกรสกุล นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล นางพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น    :    ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ "ม.ร.ว. ภูมินทร์
วรวรรณ นางพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกร
รมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแทนได้
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 440,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น
รวมค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น
จำกัด (มหาชน)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัง
คับของบริษัท รวมทั้งสิ้น 10 ข้อซึ่งประกอบด้วยข้อ26, ข้อ27, ข้อ34, ข้อ35, ข้อ36, ข้อ38, ข้อ39, ข้อ46,
ข้อ47, ข้อ72 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้
ขอให้อนุมัติรวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนิ
นการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น
และเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

วาระที่                                              : 11
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง พิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 17 มิ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 28 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 28 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)                           : ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยง ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อภิชาติ การุณกรสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 ธ.ค. 2537
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 23 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 เม.ย. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 23 เม.ย. 2571

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 23 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 2982
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7645
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8125
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย อภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12199
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ (ถ้ามี)
วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2567
วาระที่ 3    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการ ปี 2567
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท ประจำปี 2568
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
วาระที่ 9    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
วาระที่ 10    พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
วาระที่ 11    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.apcs.co.th
ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 ดังนั้น จึงไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

______________________________________________________________________