กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องบุษราคัม  โรงแรมกระบี่รอยัล เลขที่ 403 อุตรกิจ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ตำบลปากน้ำ จังหวัดกระบี่ 81000

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อ 15 เมษายน 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : การรายงานการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ
ระหว่าง 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปีและอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลประกอบการ
ระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :         ในระหว่างปี 2567 บริษัท
มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากำไรสะสมและผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มกราคม   - 30 กันยายน 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 32 ล้านบาท โดยมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 จำนวนเงิน 10 ล้านบาท (คิดเป็น 0.05 บาท ต่อหุ้น)
วันที่ 3 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน 22 ล้านบาท (คิดเป็น 0.11 บาท ต่อหุ้น)
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 45
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจำปี
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
      ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  จำนวน 1,137,536 บาท
คิดเป็น 5% ของกำไรสุทธิปี 2567 รวมสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน
4,613,704 บาท
      ตามผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567
จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,750,723 บาทและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
จำนวน 19,701,664 บาท
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากระหว่าง 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน
32 ล้านบาท คิดเป็นการอัตราการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมร้อยละ 61.89
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีนโยบายการจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิทธิหลังหักภาษีเงินได้นิบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี
โดยบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล
โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความและความเหมาะสมอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควรโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเงินปัน
ผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
          
บริษัทได้มีการจ่ายปันผลในอัตราที่มีความเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเพื่อรักษาสภาพคล่องและป้องกันความเ
สี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจึงเห็นสมสมควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญประจำปี
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอ
ีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่านได้แก่
1.นางสาวจุไรวรรณ แซ่เตียว  กรรมการ
2.นายสมชัย เพิ่มทรัพย์  กรรมการอิสระ
3.นางสาวภัทรพร  ตีรตระกูล กรรมการอิสระ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่  1 ท่านได้แก่
1.คุณชาญชัย เชิดชูวงศ์ธนากร เป็นกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ
สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. จุไรวรรณ แซ่เตียว

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. ภัทรพร ตีรตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 เม.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 29 เม.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมชัย เพิ่มทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 เม.ย. 2564

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4334
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุนันทา คำสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8207
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9211
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11499
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาววิไลลักษณ์ มากผล )
                                       รองประเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________