เลขที่หนังสือ                                         : ที่ GFC 005-2568
เรื่อง                                               : การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุม
และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 10 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 GFC Rama 9 International เลขที่
2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567
และรายงานประจำปีของบริษัท

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ
0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 55,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 22,000,000 บาท
คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 รวมเป็นเงิน 33,000,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 10 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง การดี เลียวไพโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน , กรรมการกำกับ    
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย รุ่งเลิศ อิงคนันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           :
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เอกก์ ภทรธนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 ก.พ. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4306
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรญา พุทธเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4387
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4475
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7570
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7881
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8210
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9922
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10998
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12258
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศรุดา ชิตวัฒนานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 15343
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
รูปแบบ Physical เพียงช่องทางเดียว

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายกรพัส อัจฉริยมานีกูล )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายอมร ไตรรัตน์อัศว )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________