กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ
และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฎอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (งบเดี่ยว) สำหรับผลประกอบการงวดปี 2567
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 117,800,004.50 บาท โดยบริษัทฯ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) จำนวน 35,411,000.00 บาท
รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินสะสมจำนวน 59,171,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.53
ของทุนจดทะเบียน
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ
และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ
และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสกล เปาอินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั
้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ (1) นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ (2) นายโชติกร ปัญจทรัพย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ /
กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ
ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 ซึ่งมากกว่าปี 2567
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญช
ีประจำปี 2568 สำหรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ
เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว
และสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขและการมอบอำนาจตามที่ได้เสนอข้างต้น
วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 906,135,934.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 785,197,533.00 บาท
ด้วยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้ จำนวน 241,876,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (A5-W2) และ ครั้งที่ 3 (A5-W3) ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว
วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (A5-W5)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คือ A5-W5 จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หน่วย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว
วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 785,197,533.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 906,136,006.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 241,876,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่
5 (A5-W5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว
วาระที่ : 12
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั
บการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (A5-W5) จำนวนไม่เกิน 241,876,946 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รวมถึงการมอบอำนาจดังกล่าว
วาระที่ : 13
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย โชติกร ปัญจทรัพย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 18 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย สกล เปาอินทร์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชลกาญจน์ กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10925
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5128
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7764
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8125
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 241,876,946
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 241,876,946
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 5.00 : 1.00
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
: 10 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 07 มี.ค. 2568
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : A5-W5
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 2.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
2 ปี
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 241,876,946
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 241,876,946
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 241,876,946
______________________________________________________________________
