เลขที่หนังสือ                                         : 01-030/2568
เรื่อง                                               : กำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 08 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567
และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2567 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี
2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,254 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
จากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ที่อัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
10/90 ของเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิรับเงินปันผล
รวมถึงกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568

ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)                          : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1) นายปรีดี ดาวฉาย  ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2) นายธันวา เลาหศิริวงศ์  ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3) พลโท ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์  ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
4) นายสุรชัย อจลบุญ  ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
5) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง  ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1) - 4)  
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี
2567 และงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2567
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ: 62,500 บาท/เดือน
- กรรมการ: 50,000 บาท/เดือน    
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการ: 50,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ: 40,000 บาท/คน/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง* (เบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการ: 56,250 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ: 45,000 บาท/คน/ครั้ง

3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี): ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ
โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท* โดยงดจ่ายโบนัสกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการของปี 2567
ขาดทุนสุทธิ

4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ: ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

*หมายเหตุ:
(1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในอนาคต
(2) หลักการและนโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 คือ คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ
โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่วงเงินไม่เกินปีละ 60 ล้านบาท
โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่ง
ตามรายนามที่ปรากฎ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,148,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
โดยเรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 04 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 03 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 24 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ปรีดี ดาวฉาย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 พ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 08 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 15 พ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 08 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ต.ค. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุรชัย อจลบุญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมเกียรติ ประจำวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 04 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 08 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 08 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : พลโท ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ปรีดี ดาวฉาย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6333
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8179
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10042
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กุณนที เกิดจนา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12418
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568
ได้มีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pttgcgroup.com ต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________