เลขที่หนังสือ                                         : 2568-003
เรื่อง                                               :
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 18 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : สวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2566 ที่ผ่านมา
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและ เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเห็นควร
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป
็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษ
ัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามก
ฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
นอกจากนี้กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เ
กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ท
ำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี
 2568 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,073,000 บาท
โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 18 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 17 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.0341
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ซุง ชง ทอย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 มี.ค. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. วศินี ปิยะตรึงส์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 ธ.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. ศันธยา กิตติโกวิท

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 มิ.ย. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6699
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9012
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10142
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10769
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายซุง ชง ทอย )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________