เลขที่หนังสือ                                         : AU 001/2568
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รับรองรายงานการประชุม

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในร
อบปี 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : อนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2567
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 269,155,775 บาท

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3
ท่านด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว อนึ่งสำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้
าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          :
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,020,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย
ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.33
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 04 พ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 19 ก.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 19 ก.ค. 2548

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พิเชษฐ ภีมะโยธิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 04 พ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 04 พ.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5313
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5238
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6137
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ )
                                       กรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________