เรื่อง                                               : การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : (E-Meeting) ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 700 หมู่ 6
 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินรวมดังกล่าว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานปี 2567

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมที่จะดำรงเป็นกรรมการต่อไป

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนอื่น ไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่ากับปี 2567

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด คนใดคนนึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568
เป็นจำนวนเงิน 1,910,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50,000 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กิติชัย วงษ์เจริญสิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 เม.ย. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ซือ ลุ๋น กัว

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 ธ.ค. 2537

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุพพัต อ่องแสงคุณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 12 ต.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 13 พ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานที่ปรึกษาการลงทุน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรญา พุทธเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4387
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7881
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12258
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4306
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4475
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7570
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8210
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9922
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10998
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
อย่างไรก็ดีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ
ได้กำหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจาณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่าน อีเมล ir@cpl.co.th , secretary@cpl.co.th
หรือทางไปรษณีย์ มายัง "นักลงทุนสัมพันธ์" บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ 6
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน )
                                       ประธานกรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________