กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ห้องมีท อัพ ชั้นที่ 2 อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ เลขที่ 35
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่
 22 เมษายน 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
 และการงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายชรินทร์ หาญสืบสาย,นายวิน วิริยประไพกิจ,นายธวัช
ผลความดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 อีกวาระหนึ่ง
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2567

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชรินทร์ หาญสืบสาย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 09 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 19 ก.ค. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิน วิริยประไพกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 ก.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธวัช ผลความดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 ส.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 27 ส.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           :
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6014
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4807
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9188
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ยุจิรา ตัวตน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10725
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุรกิจ ธารธนานนท์ )
                                       รองกรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________