กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 02 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ได้บันทึกโดยถูกต้อง ครบถ้วน
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรให้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทใ
นรอบปี 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
และรับรองงบฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการในปี 2567 เป็นผลขาดทุนสุทธิ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3
ท่านที่พ้นจากต่ำแหน่งตามวาระคือ (1) นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ (2) นายวโรดม กวยรักษา (3)
นางสาวสุวิมล
เที่ยงแท้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกว่าระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 600,000 บาท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,170,000
บาท และบริษัทย่อย ในจำนวนเงิน 800,000.-  ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 มี.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 16 มี.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วโรดม กวยรักษา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 29 ก.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. สุวิมล เที่ยงแท้

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 06 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 06 ก.ค. 2561

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4752
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว โชติมา กิจศิรกร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7318
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9393
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6838
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9169
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________