กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 7
พฤษภาคม 2567 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ
เป็นเงิน 38.53 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการ 770.51 ล้านบาท
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อที่ 54

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
คิดเป็นเงิน 439.82 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 48.56 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักรายการพิเศษ
905.68 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิของงบการเงินรวมอยู่ที่ 1,280.74 ล้านบาท
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record
Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพุธที่ 21
พฤษภาคม 2568 สิทธิในการรับเงินปันผลยังมี
ความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564
และ 2565 สำหรับปี 2566 มีอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.07 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายบรรยง พงษ์พานิช เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
3. นางพนิดา เทพกาญจนา เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นางอัมพร กาญจนกำเนิด เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง
วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2571 ทั้งนี้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) ในวงเงินไม่เกินปีละ 10,500,000 บาท
โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)
ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์
จึงเสนอให้รับรองการแต่งตั้ง
1. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 เป็นเงิน
3,287,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
สูงกว่าปีก่อน 143,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.55 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน
3,144,000 บาท)

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จาก 4,891,207,330 หุ้น เป็น 4,886,929,429 หุ้น ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย
4,277,901 หุ้น (4,277,901 บาท)

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จาก
4,891,207,330 บาท เป็น 4,886,929,429 บาท เป็นหุ้นสามัญ 4,886,929,429 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยไม่มีการลงมติ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.09
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ :
จ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักรายการพิเศษ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กวิน ว่องกุศลกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ธ.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : 1. ประธาน คณะกรรมการบริหาร
2. กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง พนิดา เทพกาญจนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาง อัมพร กาญจนกำเนิด

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บรรยง พงษ์พานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ย. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4098
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
รหัสผู้สอบบัญชี : 4795
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา
รหัสผู้สอบบัญชี : 9052
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วาระการประชุม
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ www.theerawan.com
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2257-4588 ต่อ
2301

______________________________________________________________________