กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี
พ.ศ. 2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี พ.ศ. 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี
พ.ศ. 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถ
ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 162,594,288 บาท
โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567
ที่จ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
รวมเป็นเงินจำนวน 54,198,096 บาทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2567 แล้ว คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 108,396,192 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : 1.
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("EY")
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยส่วนใหญ่ และบริษัทร่วมบางแห่งของบริษัทฯ เนื่องจาก EY
เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจน EY
ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงา
นสอบบัญชีรายอื่นและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้
สำหรับบริษัทย่อยบางแห่งที่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2568 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.17
ตามค่าแรงและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละปี

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยทุกตำแหน่งเช่นเดิม
2. แต่งตั้งนายพิชิตพล ปัญญาพล เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม
โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่มีความเป็นอิสระ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับปี พ.ศ. 2568
จำนวนเงินไม่เกิน 3,240,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 250,000 บาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.36
ตามจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมในวาระที่ 6

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.0366
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.0034
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
โปรดดูรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลเพื่อการเครดิตภาษีในหนังสือเชิญประชุม
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7480
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 7792
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7325
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สนั่น อังอุบลกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ก.ย. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : * กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
* ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย พิชิตพล ปัญญาพล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศุภโชค เลี่ยมแก้ว

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มี.ค. 2561

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ )
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________