กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่
116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ
เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567
เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฏหมายจ
ำนวน 4,540,000 บาท ซึ่งทำให้บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน
48,000,000 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่อ
อกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ 2) นายจิรวัฒน์
ลิ้วประเสริฐ และ 3) นางสาวมัณฑนา หล่อไกรเลิศ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 คน เป็น 10 คน
และเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นางสาวธีรดา หอสัจจกุล เป็นกรรมการบริษัท
เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปร
ะจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติของปี 2567
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ
รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายชยณัฐ เมธคุณากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11269 และ/ หรือ 2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4753 และ/ หรือ 3) นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 จากบริษัทสำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,420,000 บาท
ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
ซึ่งบริษัทประสงค์จะขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากบริษัทมีผลกำไรอีกจำนวน 150,000
บาทต่อโครงการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 บาท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งแรก (IPO)
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของแผนธุรกิจในปัจจุบัน
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.08
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุรพล นิติไกรพจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 ก.พ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและแต่งตั้งกรรมการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. มัณฑนา หล่อไกรเลิศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นางสาว ธีรดา หอสัจจกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 ก.พ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและแต่งตั้งกรรมการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี : 11269
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4753
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________