กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินสดปันผลประจำปี
2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่
งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายนิพนธ์ ลีละศิธร, พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์ และ นายสมศักดิ์
เธียรศรียุกต์

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568
แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000บาท
และให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดำเนินการจัดสรรให้แก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป
และพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระโดยจ่ายเป็นรายไ
ตรมาส ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจำนวน 30,000 บาทต่อไตรมาส และกรรมการตรวจสอบได้รับจำนวน 12,000
บาทต่อไตรมาสต่อท่าน ส่วนกรรมการอิสระได้รับจำนวน 11,000 บาทต่อไตรมาสต่อท่าน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด จำนวน 3 คน คือ นายปรีชา อรุณนารา (CPA 5800) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ (CPA 8050) และ
นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล (CPA 6660) และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,550,000 บาทและบริษัทย่อย จำนวน
4 บริษัท 950,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 27 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 26 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมศักดิ์ เธียรศรียุกต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นิพนธ์ ลีละศิธร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พล.ต.ท. อดิศร นนทรีย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 มี.ค. 2553

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี : 5800
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6660
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8050
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายนิพนธ์ ลีละศิธร )
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________