เลขที่หนังสือ : KCM68/001
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : สำนักงานใหญ่ บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2567 แล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 (ตามงบเฉพาะกิจการ)
จำนวน 17,555,115.44 บาท
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทมีผลขาดสุทธิสำหรับปี 2567 (ตามงบเฉพาะกิจการ) จำนวน
17,555,115.44 บาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (ตามงบเฉพาะกิจการ) ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน
40,779,649.77 บาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (ตามงบเฉพาะกิจการ) ในปีที่ผ่านมา
และยังไม่พิจารณาการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม
เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และขยายธุรกิจในอนาคต
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายปันผลประจำปี 2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำ
แหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 12
ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557)
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่ง
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน
ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
ซึ่งการรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทจะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
1. นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายนิพนธ์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท
3. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ กรรมการบริษัท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระประจำปี 2568
โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากันกับปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จำกัด จำกัด โดยนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ส
อบบัญชี แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการสอบทานและรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568
และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และรายไตรมาส ในวงเงินรวมไม่เกิน
1,700,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอบบัญชีซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการสอบบัญชี

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นิพนธ์ เจริญกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ย. 2545

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชาญชัย ไชยวานิชย์ผล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 30 เม.ย. 2557

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3495
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4054
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5946
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9037
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี : 9445
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 3500
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายนิพนธ์ เจริญกิจ )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 043-306999
E-mail:kcm@kcmetalsheet.com
______________________________________________________________________