เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิเอ็มเพรสพรีเมียร์
เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 133,769,108 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 133,769,108 บาท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและอนุกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2568 ในรูปแบบเบี้ยประชุม ตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย 20,000 บาทต่อครั้ง
และตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 15,000 บาทต่อครั้ง ค่าตอบแทนอื่น: เช่น โบนัสกรรมการบริษัท
ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000
บาทกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
1) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
2) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 หรือ
3) นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและรายงานสอบทานงบการเงินของบริษัท
โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท
(ค่าตอบแทนปี 2567 เท่ากับ 1,790,000 บาท)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประวัติ สิริภัทโรดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 30 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 30 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ฐิดา จำเริญพฤกษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 มิ.ย. 2533

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 มิ.ย. 2533

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 4334
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9211
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 11499
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายประวัติ สิริภัทโรดม )
ประธานกรรมการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-272429
______________________________________________________________________