เลขที่หนังสือ : นบ. 02/008/2568
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เรื่อง
การกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567
เรียน : เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุ
ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี
2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ
ำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 1.1793 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235,860,000 บาท (สองร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 99.99 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD
หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม
2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาอย่างกลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นายชัยทัด กุลโชควณิช ตำแหน่ง กรรมการ
2. นางสุวิภา วรรณสาธพ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาอย่างกลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 คน
เป็น 8 คน และเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายศิต ตันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกร
รมการของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกประการ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะ
สมต่างๆ
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่า
งๆ ประจำปี 2568 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งนางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
หรือนางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 หรือนางสาวณรยา ศรีสุข
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
โดยให้ได้รับค่าตอบแทนการสอบบัญชีปีละไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ไม่มีค่าบริการอื่นๆ

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.1793
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ศิต ตันศิริ ตันศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2570

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี : 5659
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 8368
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 9188
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9309
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
จัดประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ )
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักงานเลขานุกการบริษัทฯ
e-mail: corporatesecretary@netbay.co.th
02-620-1800 # 4102
______________________________________________________________________