กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เลขที่ 991
อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2567 และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นค
รั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุน
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รั
บจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร
ัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย ประจำปี
2567 และงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2567 และไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ของบริษัท มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้จ่าย
และไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2568 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน
ได้แก่
1.นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ
2.นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร กรรมการ
3.นายปรีย์มน ปิ่นสกุล กรรมการอิสระ

คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 คน คือ
นายปรีย์มน ปิ่นสกุล และเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการใหม่ (กรรมการอิสระ) จำนวน 1 คน คือ
ดร.นที เทพโภชน์ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2568
ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนรวม เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000.-
(ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปี 2567 จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
โดยมีอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคงเดิมเช่นเดียวกันกับปี 2567 ที่ผ่านมา
และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล (โบนัส) ระหว่างกันเอง ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้
1) วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2) สำหรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ คงเดิม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใด
คนหนึ่ง จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
2) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
3) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
4) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
5) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน
ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชี
ปี 2568 และค่าสอบบัญชีรายไตรมาส สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 จำนวนไม่เกิน 2,100,000.- บาท
(สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปี 2567 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น
ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาง เสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการคนที่ 1
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 ก.พ. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 22 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับกิจการที่ดี
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (4) : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 พ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : ดร. นที เทพโภชน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี : 6014
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4521
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4807
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5872
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 9188
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________