รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : PTCHQ68-003
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 /
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 /
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
เห็นว่าถูกต้องแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองเลือกผู้สอบบัญชี
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ
ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว
และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.047 บาทต่อหุ้น
สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 19,270,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ
40.98 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ
ที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับปันผลในอัตราร้อยละ 10
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)
ข้างต้นในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวัง
พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ 2)
นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(ลำดับที่ 1) และตามประกาศของคณะกรรมการของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 2 คน
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่
ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยการทุจริต
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ได้แก่
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 2982
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5599
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10435
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5128
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.047
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ส.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ส.ค. 2561

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 2034/69
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2318-4013 โทรสาร 0-2318-4014
______________________________________________________________________