เลขที่หนังสือ : ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2678/2025
เรื่อง :
การเสนอจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 30 ม.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 31 มี.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และแผนงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
2567 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One
Report) ครอบคลุมการดำเนินการด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. รวมถึงสมควรรับทราบแผนงานประจำปี 2568 ของ
ปตท.สผ. ด้วย โดยจะนำเสนอในวันประชุม

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของ ปตท.สผ.
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 อัตราหุ้นละ 9.625 บาท ทั้งนี้
ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567
ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน
จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับ
งวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.125 บาท
โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม อัตราหุ้นละ 3.125 บาท
และจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร อัตราหุ้นละ 2.00 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 (วัน XD ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
22 เมษายน 2568 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข) :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด ได้แก่
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6552 หรือนายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ.
ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 จำนวน 6.50 ล้านบาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2568 ได้แก่
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุม รวมทั้งโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 คน
ได้แก่
(1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(2) นายดนุชา พิชยนันท์ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(3) นายวุฒิกร สติฐิต ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(4) นายวิรไท สันติประภพ เสนอ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ เข้าแทน
(5) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม* เสนอ นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ เข้าแทน

*นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ. เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
ซึ่งมีผลให้ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ตามระเบียบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2568 ซึ่ง ปตท.สผ. ไม่สามารถดำเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนได้ทันก่อนที่ตำแหน่งกรรมการดังกล่าว
จะเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือนตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด
ปตท.สผ. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรง
ตำแหน่งแทน นางสาวเพ็ญจันทร์ฯ ในคราวนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ที่ได้รับเสนอในลำดับที่ (1), (2), (4) และ (5)
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.
ในการนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 30 ม.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 26 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 5.125
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่
1/2568/569 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
สำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ในอัตราหุ้นละ 9.625 บาท
และให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท
จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 ที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 5.125 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

- อัตราเงินปันผลหุ้นละ 3.125 บาท
เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

- อัตราเงินปันผลหุ้นละ 2.00 บาท
เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 4599
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 6552
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 10456
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วุฒิกร สติฐิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ดนุชา พิชยนันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 30 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย วิรไท สันติประภพ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 31 มี.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 31 มี.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 มี.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 มี.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________