รายละเอียดแบบเต็ม
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2568
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเสนอขออนุมัติจ่ายปันผล สำหรับปี 2567-งวดหลัง
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 รับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน
2,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 160 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลประกอบการ 6
เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี
2567 อีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงิน 80 ล้านบาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในปีนี้ ทั้ง 4 คน
เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ ซึ่งทั้ง 4 คน
ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อ
ธุรกิจผลิตและจัดหารายการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น;
โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท; บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4
คนในครั้งนี้ มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นายสมชัย
บุญนำศิริ, (2) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู, (3) นางสุดจิต ทิวารี และ (4) นางสาวปิยวดี มาลีนนท์
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 4 คน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมกับหน้าที่
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
เป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้
ก. เบี้ยประชุม:
1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้
- ประธานกรรมการ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาท)
- กรรมการท่านอื่น ท่านละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)
2.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้
- ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- กรรมการท่านอื่นในคณะอนุกรรมการทุกชุด ท่านละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)
ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดล้านบาท) เท่ากับปีก่อน
โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการจำนวนดังที่กล่าวตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ อัตราเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2568 นี้ เป็นอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 อนุมัติ หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 0.00% เมื่อเทียบกับปีก่อน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯแล้ว
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
(1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
(2) นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
(3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ
(4) นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037
แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชี 2568 อีกปีหนึ่ง; และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี สำหรับปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,407,000 บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันบาท)
แยกเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท)
และค่าสอบบัญชีบริษัทในเครือจำนวน 1,957,000บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาท)
โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณงานที่คาดว่าจะมีตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมชัย บุญนำศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.พ. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 พ.ค. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 14 พ.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ปิยวดี มาลีนนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 พ.ค. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สุดจิต ทิวารี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ม.ค. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
รหัสผู้สอบบัญชี : 1378
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
รหัสผู้สอบบัญชี : 3196
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5202
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7037
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายฉัตรชัย เทียมทอง )
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________