กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
35/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้รับทราบผลการดำเนินงาน
และรายงานข้อมูล(56-1One Report) ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 720,000,000 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท(สิบแปดสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 129.60 ล้านบาท
โดยจ่ายจากผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2567 ในอัตราร้อยละ 66.60 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
(สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 72,000,000 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.08
บาท(แปดสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 57,600,000 บาท
โดยรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 720 ล้านหุ้น ครั้งที่
1/2567 จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) และครั้งที่ 2/2567
จ่ายไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 57.6 ล้านบาท
ดังนั้น เงินปันผลที่จะเสนอจ่ายในครั้งนี้ให้กับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 720 ล้านหุ้น
เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงินรวม 72,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 19
พฤษภาคม 2568 เงินปันผลครั้งนี้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ
ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงิน ปันผล วันที่ 7 พฤษภาคม 2568
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช
(2) นางเบ็ญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์
(3) นส.ทิพวรรณ อุทัยสาง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ให้เบี้ยประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 5.00
ล้านบาทสำหรับบำเหน็จกรรมการบริษัท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8658
หรือนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือนาย พีระเดช
พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี
2568 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในวงเงิน 1,800,000.00 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อังกูร ฉันทนาวานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.ค. 2533

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 31 มี.ค. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ทิพวรรณ อุทัยสาง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 มิ.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 ต.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง เบ็ญจวรรณ ธนไพศาลพิพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มี.ค. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 ต.ค. 2557

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 4752
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 7793
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 8658
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวิทวัส เพิ่มผล )
รองผู้อำนวยการสายบริหาร/เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
โทรศัพท์ . 02-530-2556-9 ต่อ 1890, 3714,3704
______________________________________________________________________