เลขที่หนังสือ : ที่ NVD-CSR-2502-007
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล
การกำหนดระเบียบวาระ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน : -
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน
31,625,191.75 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10
ท่านเป็น 9 ท่าน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน จาก 4
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว ได้แก่
1) นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นายศรศักดิ์ สมวัฒนา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยไม่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนนายอโณทัย ฉันทวานิช ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม
2567 และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2568
พร้อมกันนี้ให้เสนอลดจำนวนกรรมการที่มีจาก 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่จำนวน 9 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว
รายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท
2. บำเหน็จ โดยเสนอจ่ายบำเหน็จประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(1) นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501 และ/หรือ
(2) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในประเทศไทย
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,770,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น
(Non-audit fee) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ม.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 ม.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8501
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11133
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายศรศักดิ์ สมวัฒนา )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวิเชียร เจียกเจิม )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________