กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่
289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2567
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2567 ของบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 ท่าน อันมีรายนามดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1. นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์ กรรมการ
2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568
ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. กรกนก กลิ่นขจรวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : 1. กรรมการบริหาร
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 2982
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5128
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5599
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7764
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางมธุรส โหตรภวานนท์ )
ผู้จัดการทั่วไป/เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์ )
รักษาการประธานเจ้่าหาน้าที่บัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________