กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2567
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมโดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได
้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณกรรมการตรวจสอบ
และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ
ปี 2567 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ
มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60
ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
หรือเทียบเท่า 47.42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.99 ของกำไรสะสม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567
- บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567
คงเหลือจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือเทียบเท่า 11.86 ล้านบาท
กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายในวันที่ 16
พฤษภาคม 2568
- โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 20
ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผล สามารถขอเครดิตภาษีได้

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้
ได้พิจารณารายละเอียดวาระนี้ร่วมกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นด้วยกับความเห็
นของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน
1. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในการพิจารณาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลง คณะกรรมการมีความเห็นเช่นเดียวกับกรรมการสรรหาฯ
ว่า ที่ผ่านมานายสมชาติ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 20 วาระแล้วก็ตาม นายสมชาติ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและดำรงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างดีและเหมาะสม ดังนั้น การที่นายสมชาติ
จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปจะไม่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณารายละเอียดวาระนี้พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :
- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท
- กรรมการ เดือนละ 25,000 บาท
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :
- ประธาน เดือนละ 20,000 บาท
- กรรมการ เดือนละ 15,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด ได้แก่
1) นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 7525 และ/หรือ
2) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
3) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลชที่ 5874
ให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวม 2,545,000.- บาท
ซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นกว่าปีก่อน 320,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.ย. 2535

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมชาติ ลิมปานุภาพ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ส.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4523
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7325
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์ )
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________