เลขที่หนังสือ : นยล.006/2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เลขที่ 9/9
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เมื่อวันวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : เพื่อทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณ
ะกรรมการบริษัท

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน
520,800,000 บาท ของหุ้นสามัญจำนวน 1,240,000,000 หุ้นหรือเทียบเท่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.42
บาท (สี่สิบสองสตางค์) จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
(ห้าสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทเท่ากับ 62,000,000 บาท
ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด
จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการบริษัทปี 2567

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษั
ทกำหนดแล้วมีความ เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่านได้แก่
1. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข และ 2. ดร. วิชญะ เครืองาม
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2
ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้
องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี
(รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ) นั้นได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิเพื่อพิจารณาอนุมัติให้อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริ
ษัทและคณะกรรมการชุด ย่อยประจำปี 2568 ดังนี้

ประธานกรรมการ 63,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 29,000 บาท/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 36,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาท/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี 30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี 18,000 บาท/ครั้ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแ
ต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568
โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.42
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 มี.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 19 มี.ค. 2545

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 มี.ค. 2545

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิชญะ เครืองาม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.พ. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.พ. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ส.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ส.ค. 2559

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4496
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4521
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5872
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 9188
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2568
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ตามวันและเวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา
08.30 น.

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ )
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________