เลขที่หนังสือ : ที่ SNNP 004/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2567
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจําปี 2567 เป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงินรวมทั้งปีประมาณ
564 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ
จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 960,000,000 หุ้น (หักหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2568 จำนวน 34,272,500 หุ้น) คงเหลือจำนวนหุ้น 925,727,500 หุ้น
โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน
240 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทคงเหลือการจ่ายปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
หรือคิดเป็นจำนวนเงินในงวดสุดท้ายรวมประมาณ 324 ล้านบาท (การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)
โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจ
ำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,125,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)
ภายในวงเงิน 240,000 บาท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการอิสระ
2. นายวิระ จึงเจริญสุข กรรมการอิสระ
3. นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ กรรมการอิสระ
4. นางสาวลัลน์ลลิต ไมตรีวิทยานนท์ กรรมการ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู
้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9548
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6552
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10456
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 พ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 พ.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ลัลน์ลลิต ไมตรีวิทยานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ส.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จีรศักดิ์ สุคนธชาติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิระ จึงเจริญสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 พ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 พ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายศุภโชค บำรุงพันธ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
comsec@snnp.co.th
______________________________________________________________________