เลขที่หนังสือ : มิตรสิบ 002/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
การจ่ายปันผล การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบของ บริษัทฯ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติ จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น
คณะกรรมการจึงมีมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1
เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซด์ของบริษัท
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2567 เรียบร้อย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระดังกล่าว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ซึ่งกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม
โดยกำหนดค่าตอบแทนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 มีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม
ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส
และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2) ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 33,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 22,000 บาท/คน/ครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป
2.1) ไม่มีการจ่ายผลประอื่นใดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)
เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E -
Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2568
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ อนุมัติวันกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 เม.ย. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.015
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.พ. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.พ. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมใจ คุณปสุต
รหัสผู้สอบบัญชี : 4499
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี : 5315
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 6768
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8265
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ
วาระการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.mitsibleasing.com/annual-general-meeting/
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน
เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์
น.ส. กนกพร มาบุญ
โทรศัพท์ 02 743 8787 ต่อ 904
______________________________________________________________________