กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 02 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
- การออกหุ้นกู้
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี
2567 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ
มีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย
3,460,435,218.90 บาท (จำนวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม
1,048,616,733 หุ้น) แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่
30 กันยายน 2567ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ
2.05 บาท
โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 30 เมษายน 2568
ซึ่งเงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา ดังนี้
- จำนวนหุ้นละ 0.004 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
- จำนวนหุ้นละ 0.091 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23
- จำนวนหุ้นละ 1.918 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
- จำนวนหุ้นละ 0.037 บาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่เสียภาษี

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2568 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี
2567
2) พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราร้อยละ 1
ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 34,604,352.19 บาท
(คำนวณจากเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 3,460,435,218.90 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้
1) นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2) นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3) นางสาลินี วังตาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณาตามนโยบายและแนวทางการสรรหาที่กำหนด
ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2567 แต่ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
เพิ่มเติม 1 ท่าน โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่
ยวข้อง ประกอบกับมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้
1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้
- นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ
- นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265 และ/หรือ
- นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10678
ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568
2) พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000
บาท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพิ่มอีก
5,000 ล้านบาท
จากที่เคยได้รับอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 จำนวน 30,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 35,000
ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด
(มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการบริษัทฯ รวมกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต
จำกัด (มหาชน) ("บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต") ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตในระยะยาว
นอกจากนี้ การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตมีความเหมาะสม

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ
แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ
จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค
2 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 16 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.05
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บันเทิง ตันติวิท

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 ก.ย. 2537

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิชิต ญาณอมร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.พ. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สาลินี วังตาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2563

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี : 6777
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8265
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10678
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
อย่างไรก็ตาม
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา
107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจำกัด") ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________