เลขที่หนังสือ : EW/100/083/25
เรื่อง : กำหนดการและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : -

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.02 บาท (สองสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 จากผลการดำเนินงานงวดระยะเวลา 6
เดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567
ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบต่อไป

2. การจ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
23 พฤษภาคม 2568 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้
1.1 นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
1.2 นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
1.3 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด แทนได้
2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นอีกตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้
1. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (กรรมการอิสระ)
2. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ (กรรมการอิสระ)
3. พลตำรวจตรี วีรพล เจริญศิริ (กรรมการอิสระ)
4. นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม (กรรมการ)
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอยังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2568 ดังนี้
1. คงการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น ประจำปี 2568 เท่ากับปี
2567 ดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 45,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 30,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น
ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ทั้งนี้ มีค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง
5) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-
2. งดการจ่ายโบนัสคณะกรรรมการปี 2567 เนื่องจากสถานการณ์ในปี 2567 ที่บริษัท
มีผลกำไรที่ลดลงและมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
รวมทั้งบริษัทยังอยู่ในช่วงที่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่า คณะกรรมการบริษัท
ยังคงให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ประสงค์ที่จะรับเงินโบนัสประจำปี 2567

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4474
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8470
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5016
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มิ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สราวุธ เอี่ยมสงคราม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วีรพล เจริญศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 03 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุเทพ น้อยไพโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 พ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสมบัติ อยู่สามารถ )
กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักกฎหมายและกำกับดูแล โทร 0-2272-1600 ต่อ 2522, 2577
______________________________________________________________________