กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพียงอย่างเดียว

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 202,500,232 หุ้น
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 46.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.90
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.23
ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.60 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น
คงเหลือเงินปันผลจะจ่ายจากงวดดำเนินงาน 6 เดือนหลังปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท
หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26.33 ล้านบาท
ทั้งนี้
สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสาม
ัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
เห็นว่ากรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมถึงกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ
และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจําปี 2568
ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจํานวน 3 ท่าน

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
ทั้งนี้ค่าตอบแทนในปี2568 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเปลี่ยนเป็น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
(ผู้สอบบัญชีรายใหม่) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) นอกเหนือจากการสอบบัญชี
ยกเว้นกรณีที่มีการบริการส่วนเพิ่มตามชั่วโมงการทำการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติ (ถ้ามี)
และให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้
1. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8658 และ/หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4752 และ/หรือ
3. นางสาวเมธาวี ชนะสงคราม เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 12784 และ/หรือ
4. นางสาวนาราลี การสนธิ์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 14205 และ/หรือ
5. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7517

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ โดยเป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 1 ข้อ
จากเดิม 56 ข้อ เป็น 57 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ดังนี้
ข้อ 57. ประกอบกิจการจำหน่ายและบริการสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ อาทิ
ถังบรรจุก๊าซ ระบบจ่ายก๊าซ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์เสริม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.13
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธันยา หวังธำรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 ก.พ. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิศรุต ศรีโรจนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ก.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8658
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4752
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เมธาวี ชนะสงคราม
รหัสผู้สอบบัญชี : 12784
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
รหัสผู้สอบบัญชี : 7517
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________