กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะควอเตอร์ รัชโยธิน บาย ยูเอชจี
ห้องประชุมจูบิลี่ ชั้นที่ 19 ตั้งอยู่เลขที่ 1799 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์
และครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี
2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
รับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
ซึ่งมีเงินคงเหลือมูลค่า 13.41 ล้านบาท
จากเดิมระยะเวลาใช้เงินภายในปี 2567 เป็น ระยะเวลาใช้เงินภายในปี 2569
และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี
2566ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอต่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.153
บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 31,977,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 1,704,460.36 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ
5 ของกำไรสุทธิปี 2567 จำนวน 34,089,207 บาท) ซึ่งจะมีผลทำให้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ
มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 14,809,942.46 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.73 ของทุนจดทะเบียนจำนวน
220,000,000 บาท
- พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.153 บาท จำนวน
209,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 31,977,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระมีดังนี้
1) นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม 2) นางสาวนาตยา นันทวนิช
ทั้งนี้ จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม
ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ตำแหน่ง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ตำแหน่ง จาก 6 ตำแหน่ง
เป็น 7 ตำแหน่ง โดยเสนอชื่อ นายองอาจ อินทุสถิตยกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นรายเดือนจะจ่ายเฉพาะคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ
บริษัทฯ ดังนี้
- ประธานกรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 15,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายเป็นครั้ง (เมื่อมีการเข้าร่วมประชุม) ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 10,000 บาท/ครั้ง
ทั้งนี้ ได้กำหนดวงเงินสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสำราญ แตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และ/หรือ
2. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือ
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2568
ซึ่งได้ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.153
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 06 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ :
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปันผล และวันกำหนดสิทธิ์เข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันเดียวกัน
สิทธิ์ในการได้รับปันผลมีความไม่แน่นอนจึงต้องผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. นาตยา นันทวนิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมชาย อ่วมกระทุ่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 ม.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 02 ม.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4799
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________