กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- กำหนดอำนาจกรรมการ
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2568
- แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิด
ขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568
พิจารณางดการจัดสรรผลกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้าทุนสํารองของบริษัทฯเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสํารองครบตามที่
กฎหมายกําหนดแล้ว
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 24,602,003.70 บาท
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังหักเงินสํารองต่างๆ จากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ
จะดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) ณ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน
ดังต่อไปนี้ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้กลับเข
้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการ 2 ท่าน
คือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล และ นางนภาพร วิมลอนุพงษ์
การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย
ต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงเห็นสมควรเสนอให้อำนาจกรรมการที่จดทะเบียนกับกร
ะทรวงพาณิชย์ ดังนี้
"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯคือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล, นางนภาพร
วิมลอนุพงษ์, นายกฤษดา ทรัพยทวยชน, นายเอกลักษณ์ บริมาสพร
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2568 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สรรหา และค่าตอบแทน สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ
ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฎิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงก
ัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้สํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568
ของบริษัทฯ จำนวน 2,620,000 บาท ไม่รวม บริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services)
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)
โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษั
ทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้
สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เพื่อให้มีข้อความชัดเจน ครอบคลุมข้อความที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนประกวดราคา เสนอราคา
หรือการยื่นประมูลต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชนมากยิ่งขึ้น
และเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯที่จะขยายให้ครอบคลุมถึงระบบไฟที่ใช้ในงาน Entertainment Tech
ที่กำลังขยายตัว จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
จากข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 40 ข้อ
เป็น
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 42 ข้อ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อความชัดเจน เป็นดังนี้

ข้อ (41) บริการให้เช่า สตูดิโอ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง จอแอลอีดี จอแสดงผลประเภทต่างๆ อุปกรณ์ควบคุม
เชื่อมต่อ อะไหล่ เครื่องมือ งานระบบภาพ เลเซอร์ เอฟเฟค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ภาพยนตร์
รายการโทรทัศน์ ละคร งานแอนิเมชัน ซีรีส์ สารคดี โฆษณา คอนเสิร์ต งานประกวด
และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกประเภท

ข้อ (42) ประกอบธุรกิจบริการออกแบบสื่อวิดีทัศน์ ระบบเทคโนโลยีสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
ออกแบบระบบแสงสว่าง ระบบเสียง ระบบภาพ ควบคุมการแสดงผล ผลิตคอนเทนท์ สำหรับภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร
งานแอนิเมชัน ซีรีส์ สารคดี โฆษณา คอนเสิร์ต งานประกวด และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกประเภท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง กัลยารัตน์ สุริยสัตย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 พ.ย. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง นภาพร วิมลอนุพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ม.ค. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 19 พ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อนันต์ กิตติวิทยากุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ม.ค. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 19 พ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศุภชัย วัฒนางกูร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2552

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11641
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กฤตย์ ธรรมทัตโต
รหัสผู้สอบบัญชี : 11915
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6669
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กําหนดให้วันพุธที่ 5 มีนาคม 2568 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record
Date) สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา
10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
ไม่มีการจัดห้องสำหรับการจัดห้องสำหรับการประชุม

______________________________________________________________________