รายละเอียดแบบเต็ม
เรื่อง : กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 48 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท
สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.33
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.32
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.01
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 06 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นริศ ชัยสูตร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 เม.ย. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 23 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. อัญชลี สืบจันทศิริ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2556
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชาง ยิง วัง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2542
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ปิยธิดา สุขจันทร์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 มิ.ย. 2546
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อำพล สิมะโรจนา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สัญญา ประเสริฐศักดิ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ส.ค. 2567
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วศิน ปัจจักขะภัติ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2559
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 เม.ย. 2559
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อนุสรณ์ บูรณกานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 เม.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 เม.ย. 2566
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พัชรวรรณ คูณะรังษี
รหัสผู้สอบบัญชี : 6650
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8881
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
______________________________________________________________________
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสัญญา ประเสริฐศักดิ์ )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
ESTATE OFFICE / MILL
98 Moo 6, Nuaklong-Khao Phanom Road,
Huayoong Sub-district, Nuaklong District
Krabi 81130 Thailand
Tel +66-(0) 75-666 075
Fax +66-(0) 75-666 072
______________________________________________________________________
