กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจำปี 2567
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,754,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.10 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
และเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษี
เงินปันผลได้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2568
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน
1. รศ.จารุพร ไวยนันท์
2. นายแมทธิว กิจโอธาน
3. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
4. นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้
ก.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง
- รองประธาน 33,750 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 22,500 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 30,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ 12,500 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง
(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน
โดยแบ่งตามตำแหน่งดังนี้)
- ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้ง
- กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน
โดยแบ่งตามตำแหน่งดังนี้)
- ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้ง
- กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง
(5) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน (ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน
โดยแบ่งตามตำแหน่งดังนี้)
- ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้ง
- กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง
ข.ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ
- ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน
และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตร
าร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ
ค.ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10042
หรือ คุณวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ คุณศักดา เกาทัณฑ์ทอง
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4628 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 945,540 บาท
และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8
ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
รายละเอียดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
6 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ
ชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่
BBGI-secretary@bbgigroup.com หรือโทร 02-335-8828

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 03 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 2.50
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
และเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง จารุพร ไวยนันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ต.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 31 ต.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง แพตริเซีย มงคลวนิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ต.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย แมทธิว กิจโอธาน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ต.ค. 2560

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง
รหัสผู้สอบบัญชี : 4628
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 6333
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10042
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________