กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 อาคารเอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท (สิบห้าสตางค์) ส่งผลให้ทั้งปี 2567 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
(ห้าสิบห้าสตางค์)

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,991,155 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
1,547,406,727 บาท เป็น 1,536,415,572 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน
10,991,155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เพื่อให้การประกอบธุรกิจครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และเพื่อเพิ่มโอกาสให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ
อาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น
โดยมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในบางข้อและเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 9 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 66
ข้อ เป็น 75 ทั้งนี้ให้แก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary
Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว
โดยทีเคซีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568
และทีเคซีจะต้องได้รับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
เนื่องจากการเข้าลงทุนของทีเคซีไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจ
นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และทีเคซีจะให้การสนับสนุนการดําเนินงานของผู้บริหารเดิมได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 21 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 18 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 02 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา
ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 อาคารเอไอที
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

______________________________________________________________________