กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 03 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 28 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่มาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2567
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,808.38 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2567 จำนวนเงิน 1,319.09 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายในครั้งนี้
ในวงเงินประมาณ 1,489.29 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริษัทเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี
2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี
2568 ตามอัตราเดิมและโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงานปี 2567
โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเหมือนกับปีก่อน คือ จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5
ของเงินปันผลของบริษัท เท่ากับ 13.65 ล้านบาท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรว
จสอบเสนอมา ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ของบริษัท จำนวน 3,100,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 03 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 25 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
เงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.035 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับสุทธิ 0.315 บาทต่อหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชู ชง ชาน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ค. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ฮิโรยาสุ ซาโต้

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธรรมนูญ อานันโทไทย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 มี.ค. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 ต.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. พรรณสิรี อมาตยกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุจิตรา มะเสนา
รหัสผู้สอบบัญชี : 8645
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10449
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เชาวนี ไชยสง่า
รหัสผู้สอบบัญชี : 12663
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8413
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายธีรพงศ์ จันศิริ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________