เลขที่หนังสือ : ที่ สนญ. 01/0128
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 และ
การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน :
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับ
ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยครบถ้วนแล้ว โดยมีอัตราดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนประจำ [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567]
- ประธานกรรมการ : 62,500 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ (หากมี) : 56,250 บาท/เดือน
- กรรมการ : 50,000 บาท/เดือน
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567]
- ประธานกรรมการ : 50,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี) : 45,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ : 40,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567]
[กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)]
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง : 56,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการเฉพาะเรื่อง : 45,000 บาท/ครั้ง
3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) : 25 ล้านบาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : - ไม่มี -

หมายเหตุ :
(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
และรองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5
(2) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 จำนวน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.25
ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ
ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2567 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2567
โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกผ่านกระบวนการประกวดราคา และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2568 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2568 และรายไตรมาสตามอัตราดังต่อไปนี้
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส : 1,610,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2567 ที่ 1,400,000 บาท
(เปลี่ยนแปลง 210,000 บาท)
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บตามจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น
ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น : เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 161,000 บาท
ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ 73,000 บาท (เปลี่ยนแปลง 88,000 บาท)

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 1 ข้างต้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ
จะแจ้งรายละเอียดของบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ครบวาระให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในโอกาสถัดไป

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7325
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราพร ประภาศิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4579
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4640
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร
โทรศัพท์ 02-797-2999, 02-299-0000 ต่อ 43320-43324, 43326
______________________________________________________________________