กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมโกลว์ฟิช (Glowfish Conference Hall) ชั้น
2 อาคารสาธรธานี 2 เลขที่ 92/4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(ครั้งที่ 92)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 92) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2567 มีความถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสร
รหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4
ท่านแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
และแต่งตั้ง นายนิพล ตั้งจีรวงษ์ นายอนรรฆ หวั่งหลี และนายอนิญช์ หวั่งหลี
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้
ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี
่ยวกับกรรมการอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่าน
ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มกำลังความสามารถ
โดยได้นำเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวน 3,420,000 บาท
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นิพล ตั้งจีรวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 พ.ค. 2526

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อนรรฆ หวั่งหลี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อนิญช์ หวั่งหลี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พลเอก มนตรี สังขทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4812
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4951
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 6768
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________