เลขที่หนังสือ : CS68/023
เรื่อง : กำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2567
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานประจําปีแบบ E-One Report ดังกล่าว นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
รวมทั้งความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 74,192,762
บาท คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พ.ค. 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน
6 ท่านจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,500,000 บาท
นอกจากนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 3 ท่าน 1) นายเสงี่ยม
กล่อมจิตเจริญ 2) นายพรชัย อุไรสินธว์ 3) ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน รวมจำนวนเงิน 3,240,000 บาทต่อปี
(นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ เพิ่มเติม)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย
รหัสผู้สอบบัญชี : 10837
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3495
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4054
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4642
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5946
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี : 9445
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 3500
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พรชัย อุไรสินธว์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มี.ค. 2540

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มี.ค. 2540

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 มี.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 มี.ค. 2551

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดสด
ณ ห้องประชุม บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพิชัย ปั้นจันทร์ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________