กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม :
โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-AGM)เท่านั้น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เรียบร้อยสมบูรณ์ เห็นควรอนุมัติ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และ One
Report 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่
บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผลประกอบการปี 2567 มีกำไร จึงเห็นควรให้
1) จัดสรรกำไรหลังหักภาษี จำนวนร้อยละ 5 หรือเท่ากับ 17,464,888.75 บาท เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 เป็นเงิน 0.023 บาท ต่อหุ้น หรือเท่ากับ 179,301,309.30บาท
โดยเงินปันผลนี้จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้
3) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในที่ 20
พฤษภาคม 2568
*ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้
1) อนุมัติโบนัสประจำปี 2567 สำหรับกรรมการในวงเงิน 350,000 บาท ต่อปี ต่อกรรมการ 1 ท่าน
ตามสัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯของกรรมการแต่ละท่าน
2) อนุมติโบนัสพิเศษสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน จำนวนเท่ากัน ท่านละ 50,000 บาท
3) อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับกรรมการบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม เดือนละ
35,000 บาทต่อท่าน
4) อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล จำนวน 10,000 บาท
ต่อจำนวนเข้าประชุมต่อท่าน
ทั้งนี้ โบนัสทุกประเภทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในปี 2567
และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เท่านั้น

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3
ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ฯ ใหม่ ได้แก่
1) นายแท ฮยอง คัง กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล
2) นายฮัก อิล คิม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด/กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล
3) นายเจ ซอง ยุน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน/กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล
(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกคะแนนเสียง)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่
1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
2) นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
3) นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7325

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยทั้ง 3 ท่าน
ได้รับการตรวจสอบและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน
ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข
้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
เป็นเงินจำนวน 3,320,000 บาท โดยประกอบด้วย ค่าผู้สอบบัญชี 3,050,000 บาท(ไม่รวม Out of Pocket)
และค่าบริการอื่น (ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี) 270,000 บาท ให้บริการโดย บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
จำกัด แบ่งเป็น
ก) ค่าที่ปรึกษาภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 170,000 บาท
ข) ค่าที่ปรึกษาภาษีทั่วไปจำนวน 100,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.023
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เจ ซอง ยุน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน/กรรมการสิ่งแวดล้อม
สังคมและธรรมมาภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย แท ฮยอง คัง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ฮัก อิล คิม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 ม.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด/กรรมการสิ่งแวดล้อม
สังคมและธรรมมาภิบาล

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7325
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี : 5423
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 7792
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวเยาวพา โกเมนทักษิณ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________