รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : CS.002/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล
กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมสัมฤทธิผล ชั้น 3 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน
และถูกต้องตามความเป็นจริง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน
3,649,203 บาท
2. จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567
จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย และกำไรสะสมของบริษัท
โดยบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0525 บาท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 3,810,000,000 หุ้น)
คิดเป็นจำนวนเงิน 200,025,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม
2568 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
(1) ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
(2) นายวิชัย ศุภสาธิตกุล กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
(3) นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
(4) นายปริญญา ศุภสาธิตกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันแล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 2,900,000 บาท (โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายตามจริง)
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
(1) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10678 และ/หรือ
(2) นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777 และ/หรือ
(3) นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8265
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่
อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่
อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0525
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปริญญา ศุภสาธิตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ธ.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พัฒน์พงษ์ ผาทอง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 ต.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิชัย ศุภสาธิตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 ต.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ต.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10678
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี : 6777
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8265
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวิชัย ศุภสาธิตกุล )
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์ )
เลขานุการบริษัท /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัท : นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์
E-mail: CS_Heng@hengleasing.co.th โทรศัพท์ 02-153-9582 ต่อ 8020-8025
______________________________________________________________________