รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : SGC002/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568
เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567
สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี
2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล
และงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ตามกฎหมายบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
รวมถึงเห็นควรสำรองเงินเอาไว้ใช้เสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3
รายดังกล่าว ได้แก่
(1) นายพีรนาถ โชควัฒนา กรรมการ
(2) นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ กรรมการอิสระ
(3) นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1.1) ค่าตอบแทนประจำให้จ่ายตามตำแหน่ง โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
1.ประธานกรรมการ ค่าตอบแทน 593,775 บาท/ปี
2.กรรมการ ค่าตอบแทน 371,175 บาท/ปี
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 223,650 บาท/ปี
4.กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 179,550 บาท/ปี
5.ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 63,525 บาท/ปี
6.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 38,325 บาท/ปี
7.ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทน 63,525 บาท/ปี
8.กรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทน 38,325 บาท/ปี
9.ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ค่าตอบแทน 63,525 บาท/ปี
10. กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ค่าตอบแทน 38,325 บาท/ปี
หมายเหตุ จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(1.2) โบนัสกรรมการ : -ไม่มี-
(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด ได้แก่
(1) นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4208 หรือ
(2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 หรือ
(3) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 หรือ (4) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน
3,270,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พีรนาถ โชควัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 เม.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) :
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พิสิทธิ์ พัวพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 11 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4208
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9728
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง
รหัสผู้สอบบัญชี : 10728
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10996
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวจตุพร คงหุ่น )
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________