รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : 01-015/2568
เรื่อง : กำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 31 มี.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567
และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 10,542,000 บาท และให้บริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 102 ล้านบาท
โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49
เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47
ทวิของประมวลรัษฎากร

บริษัทฯ กำหนดให้วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และสิทธิในการรับเงินปันผล
และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568

ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอรายที่ 2 และ 3
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งเข้มงวดกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ หากศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง
จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ตามที่ระบุในกฎบัตรกรรมการอิสระ
แต่ยังคงดำรงสถานะการเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปจนครบวาระ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
กรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (ค่าตอบแทนรายเดือน)
- ประธานกรรมการ 37,500 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน

2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง* (เบี้ยประชุม: จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)
- งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

*หมายเหตุ: คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงกรรมการเฉพาะเรื่องที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบ
ริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวกุณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12418
2. นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ
4. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

กำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท
โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 25 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 9.50
วันที่จ่ายปันผล : 21 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กำชัย จงจักรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ต.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 พ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 พ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุณนที เกิดจนา
รหัสผู้สอบบัญชี : 12418
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 6333
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี : 8179
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10042
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบให้ประธานกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้
และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะแจ้งรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบ Set Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้ทราบต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

หน่วยงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท
โทร. 02-558-7310 / 02-558-7392
______________________________________________________________________