รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : MGI02-2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านระบบอิเล็ททรอนิกส์ (E-EGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริง และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นําเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2568 เพื่อพิจารณา
รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2567 ต่อไป

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 งวดสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สอบบัญชี จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567
ที่ผ่านมา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ต่อไป

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2568
งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และมาตรา 71
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ซึ่งกําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568
จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1) นายศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช
2) นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล
3) นายรัชพล จันทรทิม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรอง สรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามกระบวนการที่บริษัทกําหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง
และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ
ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการในตําแหน่ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นําเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2568 เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2568 ต่อไป

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 26 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.231
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 28 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 06 พ.ย. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 06 พ.ย. 2556

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย รัชพล จันทรทิม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุญวานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : คณะกรรมการ และเลขานุการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
รหัสผู้สอบบัญชี : 7645
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ม.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี
รหัสผู้สอบบัญชี : 12199
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ม.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8125
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ม.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
1751 ซ. ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-530-9655-6
______________________________________________________________________